İstanbul’un Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde, yüksek kâr vaadiyle yatırımcıları dolandıran organize Ponzi şebekesi, polis ekiplerinin yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu deşifre edildi. Şebeke, aralarında mali müşavir, esnaf ve galericilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, yüksek getiri vaadiyle yatırımcıları sisteme çekerek ilk yatırımcılara, daha sonra katılanların parasıyla ödeme yapıyordu. Böylece sahte bir üretim ve ticaret varmış gibi gösterilen dolandırıcılık sistemi (Ponzi) yıllardır sürdürüldü.
Polis ve savcılık kayıtlarına göre, şebeke üyeleri mağdurları ‘tefecilik’ suçlamasıyla tehdit edip şantaj yoluyla korkutarak şikayetçi olmamalarını sağladı. Ancak çok sayıda mağdur polise giderek şikayette bulundu.
Bir mağdur olan H.K., 1,5 yıl boyunca güven kazanan dolandırıcıların, borçlarını tapu karşılığında kapattıklarını belirtti. Ancak daha sonra ‘tefeci’ suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıklarını ve birçok kişinin mağdur olduğunu açıkladı. H.K., kefil olan bir kişinin de tutuklandığını söyledi.
Şüphelilerin dolandırdıkları büyük meblağları saydıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elde edilen paraların sayıldığı anlar açıkça görülüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, yapılan başarılı operasyonla şebekenin çökertilmesini sağladı. Soruşturma ve takipler devam ederken, daha fazla mağdurun ortaya çıkabileceği değerlendiriliyor.
